公司治理架构
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董事会成员
| 职称 | 国籍或注册地 | 姓名 | 性别 | 选( 就 )任日期 | 主要学 ( 经 ) 历 | 目前兼任本公司或其他公司之职务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事长 | 中华民国 | 杨德华 | 男 | 106.06.19 | 省立台中一中 国立中兴大学机械系毕 国立中兴大学EMBA 程泰机械(股)公司董事长 国立中兴大学校友会理事长 信保基金联谊会创会会长 沙鹿高工文教基金会会长 钜基科技股份有限公司董事长 雅仕德股份有限公司董事长 汉骅创业投资股份有限公司董事长 机器工业同业公会常务理事 机器工业同业公会工具机委员会召集人 精密机械发展协会(CMD)理事长 台中工业区厂商协进会理事长 台湾区工具机暨零组件工业同业公会理事长 中华民国全国工业总会理事 台湾科学工业园区科学工业同业公会监事 |
本公司：执行长兼总经理 他公司： 亚崴机电( 股 )公司董事长 杨文旭慈善事业基金会董事长 精密机械研究发展中心常务董事 工具机发展基金会常务董事 中科产学训协会理事 环隆科技股份有限公司董事 弘聚精机(股)公司董事长 惠特科技股份有限公司董事 中华民国对外贸易发展协会董事 |
| 董事 | 中华民国 | 谢秀芬 | 女 | 106.06.19 | 静宜学院外文系 丰绫实业股份有限公司船务主办 侨大工业股份有限公司执行秘书 |
本公司：营业副总 他公司：无 |
| 独立董事 | 中华民国 | 柯兴树 | 男 | 106.06.19 | 中兴大学管理学院高阶经理人班毕业 中兴大学企管系毕业 新竹师范学院毕业 新竹师范学院及中兴大学杰出校友 台中磐石会第十届会长 国立中兴大学校友总会第五届、第六届 理事长 |
本公司：无 他公司： 顺天建设( 股 )公司董事长 ( 法人代表 ) 建高工程( 股 )公司董事长 ( 法人代表 ) 立隆电子工业( 股 )公司董事 中国电器( 股 )公司董事 财团法人顺天文教基金会董事长 台大兴兴业( 股 )公司董事长 ( 法人代表 ) 顺鼎建设( 股 )公司董事长 ( 法人代表 ) |
| 独立董事 | 中华民国 | 云逸仙 | 男 | 106.06.19 | 中兴大学机械工程系毕业 中原大学机械工程研究所硕士班毕业 国立清华大学动力机械工程研究所博士班 研究 中科院航空研究所 国立勤益技术学院机械系兼任讲师 宇研科技 |
本公司：无 他公司：精亚科技副总 |
董事会成员多元化
董事会成员多元化落实情形：
本公司“公司治理实务守则”，及“董事及监察人选举办法”均订有多元化方针如下：
董事会成员宜包括但不限于以下二大面向之标准：
一、基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。
二、专业知识与技能：专业背景(如法律、会计、产业、财务、行销或科技)、专业技能及产业经历等。
董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：
一、营运判断能力。
二、会计及财务分析能力。
三、经营管理能力。
四、危机处理能力。
五、产业知识。
六、国际市场观。
七、领导能力。
八、决策能力。
| 多元化项目 | 性别 | 营运判断 | 会计及财务分析能力 | 经营管理 | 危机处理能力 | 产业知识 | 国际市场观 | 领导决策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨德华 | 男 | V | V | V | V | V | V | V |
| 谢秀芬 | 女 | V | V | V | V | V | V | |
| 云逸仙 | 男 | V | V | V | V | V | V | |
| 柯兴树 | 男 | V | V | V | V | V | V |
董事会绩效评估
| 107 年 | |
|---|---|
| 107 年度董事会绩效评估结果 |  Download |
功能性委员会
薪酬委员会
本公司于薪酬委员会成员如下：
| 职称 | 姓名 | 选( 就 )任日期 | 任期 |
|---|---|---|---|
| 召集人 | 云逸仙 | 106.06.19 | 3 |
| 委员 | 柯兴树 | 106.06.19 | 3 |
| 委员 | 洪锡鹏 | 106.06.19 | 3 |
经营团队
| 职称 | 姓名 | 主要学 ( 经 ) 历 |
|---|---|---|
| 执行长 / 总经理 | 杨德华 | 省立台中一中 国立中兴大学机械系毕 国立中兴大学EMBA 程泰机械(股)公司董事长 国立中兴大学校友会理事长 信保基金联谊会创会会长 沙鹿高工文教基金会会长 钜基科技股份有限公司董事长 雅仕德股份有限公司董事长 汉骅创业投资股份有限公司董事长 机器工业同业公会常务理事 机器工业同业公会工具机委员会召集人 精密机械发展协会(CMD)理事长 台中工业区厂商协进会理事长 台湾区工具机暨零组件工业同业公会理事长 中华民国全国工业总会理事 台湾科学工业园区科学工业同业公会监事 |
| 专案副总 | 杨庆丰 | 中兴大学会计系 合作金库行员 |
| 厂务副总 | 陈连成 | 高工肄 程泰机械股份有限公司制造课长 程泰机械股份有限公司制造经理 |
| 技术副总 | 游胜全 | 亚东工专机械科 安加实业股份有限公司经理 |
| 营业副总 | 谢秀芬 | 静宜学院外文系 丰绫实业股份有限公司船务主办 侨大工业股份有限公司执行秘书 |
| 电控开发部协理 | 陈深祥 | 台湾大学工程科学及海洋工程学研究所 程泰机械股份有限公司电控开发部经理 程泰机械股份有限公司电控开发部副理 |
| 财务部经理 | 陈碧莲 | 中兴大学会计系 敬业联合会计师事务所审计部副理 |
主要股东名单
| 主要股东名称 | 持有股数 ( 股 ) | 持股比例 ( % ) |
|---|---|---|
| 杨德华 | 46,873,740 股 | 42.46% |
| 弘利投资股份有限公司 | 7,530,700 股 | 6.82% |
| 嘉晋投资股份有限公司 | 7,259,691 股 | 6.58% |
| 郁恩投资有限公司 | 7,096,629 股 | 6.43% |
| 致远投资股份有限公司 | 7,058,038 股 | 6.39% |
| 宗瀚投资有限公司 | 6,771,416 股 | 6.13% |
| 金丞投资有限公司 | 6,051,277 股 | 5.48% |
| 富邦人寿保险股份有限公司 | 4,715,720 股 | 4.27% |
| 弘聚投资股份有限公司 | 2,584,851 股 | 2.34% |
| 弘华投资股份有限公司 | 1,873,233 股 | 1.70% |
最后更新日期 108.4.16
违反诚信经营之举发
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